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公告日期：2020-05-15
公告编号：2020-017
证券代码：833126 证券简称：通化耐博 主办券商：长城证券
通化耐博新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：邵建秋
6.会议列席人员：公司高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举通化耐博新材料股份有限公司董事长》议案
1.议案内容：
鉴于公司董事长任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司董事长选举。公司董事会经认真审查，提名邵建秋女生继续连任董事
公告编号：2020-017
长职务，连任期限三年，自 2020 年 5 月 13 日起生效。邵建秋女士不属于失信联
合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举通化耐博新材料股份有限公司高级管理人员》议案1.议案内容：
鉴于公司高级管理人员任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定进行公司高级管理人员选举。公司第四届董事会经认真审查，提名魏宇珩同志继续连任总经理职务、杨丽娜女士连任财务负责人职务，连任期限三年，自2020年 5月13日起生效。魏宇珩先生和杨丽娜女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规的相关要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签署《通化耐博新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
通化耐博新材料股份有限公司
董事会
公告编号：2020-017
2020 年 5 月 15 日
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