公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-014

证券代码：833127 证券简称：晶品压塑 主办券商：东莞证券
广州晶品智能压塑科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：周信祥

6.会议列席人员：全体董事、监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

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让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会审核并通过了《 2025年半年度报告》，并发表意见如下：

（1）2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

（2）2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限
责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）截至本次董事会会议召开之日，未发现参与 2025 年半年度报告编制和
审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案 》
1.议案内容：

为规范信息披露行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则(2025 修订)》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，拟制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于追认 2025 年半年度关联交易的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

本议案涉及的关联交易事项是在关联各方平等协商的基础上进行的，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。
2.回避表决情况：

审议本议案时，关联董事董莹莹回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州晶品智能压塑科技股份有限公司章
程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 9 月 12 日上午
9:30 在广州晶品智能压塑科技股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会审议事项：1、《关于追认 2025 年半年度关联交易的议案》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.……
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