公告日期：2020-02-25

公告编号：2020-004

证券代码：833132 证券简称：企源科技 主办券商：国泰君安

上海企源科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路 323 号 10 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孔祥云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 34,815,039 股，占公司有表决权股份总数的 52.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海企源科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司

之解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协

公告编号：2020-004

商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。拟签订《上海企源科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,815,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于上海企源科技股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署

持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经与申万宏源证券有限公司充分沟通与友好协商，双方就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见。拟签订《上海企源科技股份有限公司与申万宏源证券有限公司持续督导协议书》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,815,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《上海企源科技股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司

解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《上海企源科技股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,815,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

公告编号：2020-004

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项

的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权处理解除持续督导后续事项，包括但不限于： 1、授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商签订持续督导协议等事项； 2、变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备； 3、主办券商变更需要办理的其他事宜。2.议案表决结果：

同意股数 34,815,039 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股……
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