公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-004

证券代码：833135 证券简称：中源智人 主办券商：华融证券
中源智人科技（深圳）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833135 中源智人 2020 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章
程》部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《<补充确认出售资产暨关联交易>的议案》

公司将全资子公司奇智云科技（深圳）有限公司（原名：深圳市小智成科技有限公司）100%股权转让。交易完成后，王艳持股 50%，唐蓉持股 30%，黄道权持股 20%。详见《补充确认出售资产暨关联交易》的公告【公告编号：2020-005】。根据《公司章程》第三十七条的相关规定，本次出售资产暨关联交易的事项尚需提交股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2020-004

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），
有代理人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份
证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席 本
次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其
代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、
股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或
其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东
单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印
件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，
公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 29 日 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
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