公告日期：2020-04-14

证券代码：833135 证券简称：中源智人 主办券商：华融证券
中源智人科技（深圳）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由董事长、
执行董事或经理担任，并依法登记。

第十二条公司的经营范围为： 第十二条 公司的经营范围为：

生产、加工、经营特殊电子胶带，电磁 研发、生产经营新型平板显示器件、电
屏蔽材料，防静电海绵。增加：开发、生产 子专用设备及仪器、工业机器人及成套系统、经营新型平板显示器件、耐高温绝缘材料（绝 工业自动化设备、多功能消毒智能柜、智能缘等级为 F、H 级）、绝缘成型件、半导体、 健康家居。生产经营医疗电子仪器及产品的元器件专用材料。增加：研发、生产经营电 软件开发（不含国家限制项目），自产产品售子专用设备及仪器、工业机器人及成套系统、 后服务，自有房屋租赁。货物及技术进出口
工业自动化设备。 业务。

第三十五条 股东大会是公司的权力 第三十五条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权 机构，依法行使下列职权

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资

计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）审议批准本章程第三十六 （十一）审议批准本章程第三十六
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；

（十二）审议批准公司在一年内单 （十二）审议批准公司在一年内单
笔超过公司最近一期经审计净资产 笔超过公司最近一期经审计净资产
20%、累计超过公司最近一期经审计总 20%、累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的重大资产购买、出售、置换、 资产 30%的重大资产购买、出售、置换、
投资等事项； 投资等事项；

（十三）审议批准本章程第三十七 （十三）审议批准本章程第三十七
条规定的关联交易事项； 条规定的关联交易事项；

（十四）审议批准单笔贷款金额超 （十四）审议批准单笔贷款金额超
过 300 万、一年内累计贷款金额超过 过 3000 万、一年内累计贷款金额超过
1000 万元的事项； 1 亿元的事项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）对回购本公司股份作出决 （十六）对回购本公司股份作出决
议； 议；

（十七）对……
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