公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-002

证券代码：833135 证券简称：中源智人 主办券商：华融证券
中源智人科技（深圳）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话和电邮方式发出
5.会议主持人：黄道权
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认出售资产暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司将全资子公司奇智云科技（深圳）有限公司（原名：深圳市小智成科技有限公司）100%股权转让。交易完成后，王艳持股 50%，唐蓉持股 30%，黄道权持股 20%。详见《补充确认出售资产暨关联交易》公告【公告编号：2020-005】。

公告编号：2020-002

根据《公司章程》第三十七条的相关规定，本次出售资产暨关联交易的事项尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，关联董事黄道权回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章
程》部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

中源智人科技（深圳）股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日

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