
公告日期:2025-04-29
证券代码:833136 证券简称:世创科技 主办券商:开源证券
广东世创金属科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:卢汉明
6.会议列席人员:苏宇辉、陈志强、梁先西、刘喜顺
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会应出席会议董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度,公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,勤勉尽责,认真贯彻执行股东大会决议,切实履行股东大会赋予的董事会职责,积极提升公司治理水平,继续提升公司规范运作能力。公司董事会组织编写了《广东世创金属科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度,在公司董事会领导下,公司经营管理层积极执行公司的发展战略,完成董事会下达的各项指标,提升运营效率和产品竞争力,改善公司的盈利能力,保障公司的可持续发展。
根据《公司章程》相关规定,现由公司总经理代表公司管理层向董事会做《广东世创金属科技股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告》,现提交公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国股转系统《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定要求,公司编制完成《广东世创金属科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况及北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司拟对 2024 年年度利润进行分配。公司目前总股本为 31,190,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 0.7 元(含税),本次权益分派共预计派发现金红利 2,183,300 元人民币,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
据北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司结合2024 年度财务整体决算情况拟定了公司 2024 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2025 年年度生产经营和发展计划,结合 2024 年主要财务指标进行
测算,秉……
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