公告日期：2025-05-22

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢汉明
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台
(http://www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2025-009)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
28,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员董小虹、王桂茂、梁航、刘喜顺、陈红伟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极提升公司治理水平，继续提升公司规范运作能力。公司董事会组织编写了《广东世创金属科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，公司监事会组织编写了《广东世创金属科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定要求，公司编制完成《广东世创金属科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，并提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司拟对 2024 年年度利润进行分配。公司目前总股本为 31,190,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 0.7 元（含税），本次……
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