公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-016

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：卢汉明

6.会议列席人员：苏宇辉、陈志强、梁先西、刘喜顺

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事五人，实际出席董事五人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关监管要求和《公司章程》的相关规定，

公告编号：2025-016

结合公司 2025 年度上半年经营情况，公司本着对公司全体股东负责的原则，组织编制了《公司 2025 年半年度报告》，现提交公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行申请融资的议案》
1.议案内容：

公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行申请办理融资业务，融资额度最高不超过人民币 3,000 万元整。公司以信用及实际控制人卢汉明、卢伟明、董小虹、苏宇辉为上述授信融资提供保证担保，公司的全资子公司江门市世创智能科技有限公司为上述融资提供连带责任保证担保。实际担保的债务金额及担保期限以公司与中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行签订的合同所约定的额度及期限为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请融资的议案》1.议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过人民币 1,000 万元银行综合授信额度，期限 36 个月。公司以信用及实际控制人卢汉明、董小虹、卢伟明、苏宇辉为上述授信融资提供保证担保，具体事宜以公司最后签订的合同

公告编号：2025-016

为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请融资的议案》
1.议案内容：

公司以提供保证担保的方式向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请融资，综合授信额度人民币 1,000 万元，期限 36 个月。公司以信用及实际控制人卢汉明、董小虹、卢伟明、苏宇辉为上述授信融资提供保证担保。具体事宜以公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行签订的合约为准。2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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