公告日期：2026-04-28

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长卢汉明

6.会议列席人员：苏宇辉、梁先西、陈志强、刘喜顺

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事五人，实际出席董事五人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真贯彻执行股东会决议，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极提升公司治理水平，继续提升公司规范运作能力。公司董事会组织编写了《广东世创金属科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理编制了《广东世创金属科技股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告》，并由其汇报 2025 年度工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制完成《广东世创金属科技股份有限公司 2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2025 年年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决……
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