公告日期：2025-03-12

证券代码：833137 证券简称：通宝光电 主办券商：东吴证券
常州通宝光电股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘国学

6.会议列席人员：监事会全体成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》1.议案内容：

本议案是由公司董事会审计委员会审议通过的议案。具体详见公司于 2025

年 3 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-036）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》。（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长刘国学先生汇报 2024年度董事会工作情况并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据《公司法》、《独立董事制度》的有关规定，向董事会汇报
2024 年独立董事工作情况并提请董事会审议。具体详见公司于 2025 年 3月 12
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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