公告日期：2025-03-12

证券代码：833137 证券简称：通宝光电 主办券商：东吴证券
常州通宝光电股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席颜正茂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事谢建毅因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-036）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年度财务决算报告》，现提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：……
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