公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-012

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：东莞证券
珠海双喜电器股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

珠海双喜电器股份有限公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会
会议，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月
24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-005。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 88.35%已发行有
表决权股份的股东姜天恩书面提交的《关于提名公司董事候选人的议案》，提请
在 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

原公司董事刘健婷女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名车长路先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

董事候选人车长路先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人。

公告编号：2026-012

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东姜天恩符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东姜天恩提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于 2025 年度董事会工作

1.00 √

报告的议案

关于 2025 年度监事会工作

2.00 √

报告的议案

关于 2025 年年度报告及摘

3.00 √

要的议案

关于 2025 年度权益分派方

4.00 √

案的议案

关于 2025 年度财务决算报

5.00 √

告的议案

公告编号：2026-012

关于 2026 年度财务预算报

6.00 √

告的议案

关于续聘中审众环会计师

事务所（特殊普通合伙）

7.00 √

为公司 2026 年度审计机构

的议案

……
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