公告日期：2025-05-23

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海双喜电器股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乔雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

因公司董事长姜天恩先生无法出席本次会议，经过半数董事推选，由董事乔雷先生主持本次股东大会。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,815,805 股，占公司有表决权股份总数的 95.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘健婷因出差国外缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议，列席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

2024 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，对 2024 年度公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定的要求编制了《2024 年年度报告及摘要》。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案议案》

1.议案内容：

为保证公司正常经营和长远发展，2024 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，基于对 2024 年度
公司整体运营情况的总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0……
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