公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-024

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：东莞证券
珠海双喜电器股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海双喜电器股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：姜天恩

6.会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请固定资产贷款的议案》
1.议案内容：

珠海双喜电器股份有限公司（以下简称“公司”）因“三期工程车间 6 新建

公告编号：2025-024

项目”建设需要，拟向交通银行股份有限公司珠海分行申请人民币 2900 万元的固定资产借款，贷款期限自实际提款日起算不少于 120 个月（含）。贷款的利息、借还款方式等上述未涉及的贷款内容授权公司管理层与银行协商，以实际签订的合同为准。

以公司厂房和员工宿舍等自用资产【位置：珠海市国家高新区金环东路 39号 1#车间一层至二层、2#车间一层、3#车间一层、4#车间一层、员工宿舍一至六层，房产证号：粤房地权证珠字第 0100314940 号、第 0100314963 号、第
0100314964 号、第 0100314961 号、第 0100314954 号】作为抵押，公司实际控
制人姜天恩提供连带责任担保。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海双喜电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。