公告日期：2025-12-23

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：东莞证券
珠海双喜电器股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于修订部分公司内部管理制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

珠海双喜电器股份有限公司

股东会制度

第一章 总则

第一条 为维护珠海双喜电器股份有限公司（简称“公司”）和股东的合法权
益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及《珠海双喜电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、
公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。

第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会每年召开一次，并应
于上一会计年度完结之后的 6 个月之内举行。临时股东会不定期召开,出现《公
司法》、《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的,应当说明原因。

第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规中有关股东会召
开的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法行使职权。

出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、完整和准确，不得使用容易引起歧义的表述。

第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并
依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。出席股东会的股东或股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第六条 公司董事会下设的证券部负责落实召开股东会的各项筹备和组织工
作。

第七条 股东会的召开应该坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东
（或股东授权代理人）额外的经济利益。

第八条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律
师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第九条 董事会应当在本规则第三条规定的期限内按时召集股东会。董事会
同意召开临时股东会的,应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的,应当说明理由。

第十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开
临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。

第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，监事会可以自行召集临时股东会并主持。

第十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以书面提议董事会
召开临时股东会。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东……
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