公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-001

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：东莞证券
珠海双喜电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜天恩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,815,805 股，占公司有表决权股份总数的 95.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议，列席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容祥见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《双喜电器：第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议
案》

1.议案内容：

具体内容祥见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《双喜电器：第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,815,805 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，

公告编号：2026-001

包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容祥见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《双喜电器：第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 358,312 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东姜天恩、珠海恩泽科技有限公司回避表决。（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容祥见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《双喜电器：第四届董事会第九……
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