公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-042

证券代码：833151 证券简称：通用体智 主办券商：国信证券
通用体智健康科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：朱祖顺先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭建刚先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事朱祖顺先生由于工作变动，不再担任公司董事。公司董事会提名

公告编号：2024-042

郭建刚先生为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《通用体智健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
通用体智健康科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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