公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-002

证券代码：833151 证券简称：通用体智 主办券商：国信证券
通用体智健康科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 18 日以口头通知方式发
出

5.会议主持人：郭建刚先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司法务

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郭建刚先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

董事会拟选举郭建刚先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事

公告编号：2025-002

会第七次会议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
2.回避表决情况

此议案涉及关联交易，因有权表决该议案的无关联董事人数不足 3 人，按《公司章程》规定此议案需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件目录

《通用体智健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
通用体智健康科技（北京）股份有限公司

公告编号：2025-002

董事会
2025 年 1 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。