公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-027

证券代码：833151 证券简称：通用体智 主办券商：国信证券
通用体智健康科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区通用健康大厦公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：郭建刚

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司法务。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-027

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

《监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（五）审议通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025年 12 月 19 日在公司会议室召开公司 2025年第四次临时股东
会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《通用体智健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
通用体智健康科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日

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