公告日期：2021-02-26

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长查道存先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,822,201 股，占公司有表决权股份总数的 94.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名查道存为第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果

同意股数 50,822,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名俞湘华为第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果

同意股数 50,822,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名常青为第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果

同意股数 50,822,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名高志勇为第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)上刊登的《上海剧星传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果

同意股数 50,822,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名吴景璇为第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

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