公告日期：2020-06-15

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源
上海剧星传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护上海剧星传媒股份有限 第一条 为维护上海剧星传媒股份有限
公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东 公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《中华人民共 称“《公司法》”）等法律法规、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、全国 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的的业务规 简称“全国股份转让系统”）的的业务规则和则和其他有关法律、法规及规范性文件，制 其他有关法律、法规及规范性文件，制订本
订本章程。 章程。

第三十七条 股东大会是公司的权力机 第三十七条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）审议公司年度报告； （七）审议公司年度报告；

（八）对公司增加或者减少注册资本作 （八）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散和清算 （十）对公司合并、分立、解散和清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改公司章程； （十一）修改公司章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十三）审议批准第三十八条规定的担 （十三）审议批准第三十八条规定的担
保事项； 保事项；

（十四）审议公司单独购买、出售资产 （十四）审议公司重大交易

总额或者成交金额连续十二个月内累计计算 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和超过公司最近一期经审计总资产 30％的事 评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司
项； 最近一个会计年度经审计总资产的 50%以
（十五）审议达到下列标准的对外提供 上；

财务资助事项： 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最
1、被资助对……
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