公告日期：2021-02-01

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第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长查道存先生
6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴景璇、樊旭文、汤胜河因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名查道存为第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名查道存为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。查道存先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名俞湘华为第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名俞湘华为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。俞湘华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届暨提名常青为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应
进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名常青为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。常青女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届暨提名高志勇为第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名高志勇为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。高志勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届暨提名吴景璇为第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名吴景璇
为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。吴景璇女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于董事会换届暨提名樊旭文……
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