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发表于 2023-04-25 21:15:32 股吧网页版
希尔股份:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25

公告编号:2023-008

证券代码:833154 证券简称:希尔股份 主办券商:东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2023-008

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833154 希尔股份 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所 2 名律师。
(七)会议地点

上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A308 公司会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

2022 年公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,忠实履行各项职责,认真执行股东大会的各项决议,围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。
(二)审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

2022 年监事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和管理主要工作拟定的《公司 2022 年度监事会工作报告》提请各位予以审议。
(三)审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,公司编制了《2022 年年度报告及摘要》。
(四)审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

公司 2022 年 12 月 31 日财务状况,包括:资产总额、负债总额、所有者权

公告编号:2023-008

益总额,以及公司 2022 年度营业总收入、利润总额和净利润等。
(五)审议《公司 2023 年度财务预算方案》的议案

公司 2023 年财务预算包括:营业收入、利润总额等财务指标内容。
(六)审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构》的议案

公司将续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
(七)审议《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

为保证公司生产经营资金需求,实现公司稳健、可持续发展,为股东创造更大、更长远的利益,本年度不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。
(八)审议《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,保护公司、股东、债权人及其他利益相法者的合法权益,规范公司信息披露行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》,修订本管理制度。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投……
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