公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-012

证券代码：833154 证券简称：希尔股份 主办券商：东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟投资设立全资子公司，现公司核名为：希尔（海南）新能源科技有限公司，注册地址为海南省海口
市龙华区中山街道海秀东路 1 号商业广场 5 楼 501 室，注册资本为 200 万元人民
币，法定代表人为黄家才，公司投资比例为 100%，经营范围为一般项目：综合能源管理合同；储能电池研发、生产和销售；太阳能和风力发电的施工总承包、专业承包;新能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；节能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟设立全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息具体以工商行政管理部门登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次交易系公司对外投资新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2024-012

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司希尔（海南）新能源科技有限公司的议案》。

本议案不涉及关联交易。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需经股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立尚需报工商登记机关办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：希尔（海南）新能源科技有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区中山街道海秀东路 1 号商业广场 5 楼 501
室

主营业务：一般项目：综合能源管理合同；储能电池研发、生产和销售；太阳能和风力发电的施工总承包、专业承包;新能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；节能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 拟设立全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息具体以工商行政管理部门登记为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额

公告编号：2024-012

金额 比例

上海希尔企业

管理咨询股份 现金 200 万元 100% 0
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，开拓新市场。
（二）本次对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。