公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-025

证券代码：833155 证券简称：东工股份 主办券商：国联证券
内江东工设备制造股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2019年7月16日审议并通过：

任命范灏兰为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日，自本届董事会本次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开1日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由公司董事长刘默浪主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人范灏兰持有公司股份5,740,140股，占公司股本的10.4106%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

黄名军因个人原因辞去公司财务负责人职务，公司第二届董事会第九次会议决议选任新的财务负责人。
（四）新任董监高人员履历

范灏兰,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1970年5月出生,四川大学数学系会计（含审计）专业毕业,专科学历，会计师。工作经历：1992年8月-2004年12月,

公告编号：2019-025

于东方锅炉集团历任阀门公司主办会计、管理处会计主管、东方锅炉集团东方材料公司财务副总经理；2005年1月-2006年4月,于四川英伟设备制造有限公司任副总经理；2006年5-2007年4月,于自贡东锅水电设备分公司任副总经理；2007年7月-2015年2月,于内江东工水电设备制造有限公司任副总经理。2015年3月20日-2018年3月12日任公司董事、副总经理、信息披露负责人。现任公司董事、副总经理、董事会秘书,任期为2018年3月13日-2021年3月12日。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

范灏兰的任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策程序的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

内江东工设备制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

内江东工设备制造股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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