公告日期：2019-04-22

内江东工设备制造股份有限公司 公告编码：2019-015
证券代码：833155 证券简称：东工股份 主办券商：国联证券
内江东工设备制造股份有限公司

关于增加2018年年度股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会通知情况

内江东工设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《内江东工设备制造股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013），公司定于2019年5月7日召开公司2018年年度股东大会，股权登记日为2019年4月29日。
二、新增临时议案情况

公司董事会（股东大会召集人）于2019年4月22日收到股东范灏兰（直接持股5,740,140股,占公司股份总额10.41%）书面提交的《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议在公司2018年年度股东大会审议事项中增加临时议案《关于增加经营范围的议案》。

议案内容：随着公司订单的增加生产任务量加大，大量的加工工件需在公司内部和外委协作厂家之间转运，为降低转运成本，建议公司自购转运货车一辆以满足上述需求。

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三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人”的规定，经董事会审核，公司控股股东、实际控制人范灏兰直接持有公司股份10.41%，具备临时提案人的资格，且临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交2018年年度股东大会审议。除上述增加的临时议案外，2018年年度股东大会的其它事项均不变。
四、《公司章程》修订内容

上述议案需在营业执照经营范围中增加“货物道路运输”一项并修订《公司章程》经营范围中的相关内容，具体情况如下：

原规定 修订后

第二章经营宗旨和范围第十一条经第二章经营宗旨和范围第十一条经依法登记，公司的经营范围：设计、制依法登记，公司的经营范围：设计、制造、安装：大型水利水电工程压力钢管、造、安装：大型水利水电工程压力钢管、水利用闸门、启闭机、升船机、栏污装水利用闸门、启闭机、升船机、栏污装置、清污机械、破冰机械、水利工程专置、清污机械、破冰机械、水利工程专用施工机械、自动给压给水设备、无塔用施工机械、自动给压给水设备、无塔供水设备、自来水生产专用设备、打井供水设备、自来水生产专用设备、打井专用机械、探水机械、清淤机械、防汛专用机械、探水机械、清淤机械、防汛抢险专用机械、压力管道、输送机、升抢险专用机械、压力管道、输送机、升降机、提升设备、水电站门式起重机、降机、提升设备、水电站门式起重机、水电站桥式起重机、输配电工程；货物水电站桥式起重机、输配电工程；货物及技术的进出口，其他国内贸易。货物及技术的进出口，其他国内贸易。道路运输代理，代理安装水电设备及防腐处货物运输，货物运输代理，代理安装水理（以工商营业执照经营范围核定为电设备及防腐处理（以工商营业执照经
准） 营范围核定为准）

本次章程修改不涉及到公司注册地址的变更。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述

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内容尚需提交公司2018年年度股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

本次章程修改不会对公司正常生产经营造成不利影响。
五、增加议案后2018年年度股东大会审议的议案

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》议案；

3、审议《公司2018年度报告及年报摘要》的议案；

4、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的议案；

5、审议《关于公司2018年度财务决算报告》的议案；

6、审议《关于公司2019年度财务预算报告》的议案；

7、审……
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