公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-018

证券代码：833155 证券简称：东工股份 主办券商：国联证券
内江东工设备制造股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2019年6月17日公司召开第二届董事会第八次会议并作出决议，决定召开2019年第二次临时股东大会。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《内江东工设备制造股份有限公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月2日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月28日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-018

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省威远县向义镇小古村七组66号公司309会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加营业执照经营范围并修订公司章程》议案。

为拓宽经营范围和盈利渠道，公司拟在营业执照经营范围中增加“起重机械的设计、制造、安装、改造、维修”内容并修订公司章程。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。
（二）登记时间：2019年6月28日8点30分
（三）登记地点：四川省威远县向义镇小古村七组66号公司309会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：范灏兰联系电话：0832-5812943移动电话：
13890017555传真：0832-5812939邮箱：njdgsdfhl@163.com 邮政编码：
642452
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿自理。
五、备查文件目录

内江东工设备制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

内江东工设备制造股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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