公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-022

证券代码：833157 证券简称：京冶轴承 主办券商：中泰证券

北京京冶轴承股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗虹

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事周宇因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上

市的议案》；

1.议案内容：

公告编号：2019-022

为壮大公司规模，改进公司资本结构，增强公司发展后劲和抗风险能力，公司拟申请首次公开发行股票并申请在上海证券交易所科创板上市。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募

集资金投资项目及其可行性分析的议案》；

1.议案内容：

根据公司发展的实际需求，公司拟将本次发行上市募集资金在扣除发行费用后的净额用于公司投资相关项目。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；1.议案内容：

如公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市事宜获得核准注册，则公司上市发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例享有。如因国家财务政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-022

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在

上海证券交易所科创板上市相关具体事宜的议案》；

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会根据公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的相关决议及相关规定全权办理本次发行上市的有关具体事宜。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<北京京冶轴承股份有限公司股东分红回报规划（上

市后未来三年）>的议案》；

1.议案内容：

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关要求以及上市后生效并实施的《北京京冶轴承股份有限公司章程（草案）》的有关规定，公司制定了《北京京冶轴承股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司首次公开发行股票并在上海证券交……
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