公告日期：2022-02-28

证券代码：833160 证券简称: 鲁班药业 主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及及《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护黄冈鲁班药业股 第一条 为维护黄冈鲁班药业股
份有限公司（以下简称“公司”）、 份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范 股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华 公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称 人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)和其他有关规定， “《公司法》”)和其他有关规定，
制订本章程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限 和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司(以下简称“公司”)。

公司是由黄冈鲁班药业有限 公司是由黄冈鲁班药业有限
公司按经审计的原账面净资产值 公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式发起设立而 折股以整体变更方式发起设立而来；在公司登记机关注册登记， 来；在公司登记机关注册登记，取得《营业执照》，营业执照号 取得《营业执照》，营业执照号
91421100559711604J。 91421100559711604J。

第三条 公司注册名称： 第三条 公司注册名称：

中文全称：黄冈鲁班药业股份有 中文全称：黄冈鲁班药业股份有
限公司 限公司

第四条 公司住所：黄冈市黄州 第四条 公司住所：黄冈市黄州
区火车站经济开发区扬鹰岭大道 区火车站经济开发区扬鹰岭大道
26 号，邮政编码：438011。 26 号，邮政编码：438011。

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
6,622.72 万元。 6,622.72 万元。

第六条 公司为永久存续的股份 第六条 公司为永久存续的股份
有限公司。 有限公司。

第七条 公司总经理为公司法定 第七条 公司总经理为公司法定
代表人。 代表人。

第八条 公司全部资产分为等额 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限 股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 资产对公司的债务承担责任。

第九条 本《公司章程》自生效 第九条 本《公司章程》自生效
之日起，即成为规范公司的组织 之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、监事、高级管理人员具有
法律约束力的文件。 法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉 依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。 理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管 第十条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、财 理人员是指公司的副总经理、财
务总监、董事会秘书。 务总监、董事会秘书。

第十一条 在公司中，根据《中 第十一条 在公司中，根据《中
国共产党》章程的规定，设立中 国共产党》章程的规定，设立中
国共产党的组织，开展党的活动。 国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必 公司应当为党组织的活动提供必
要条件。 要条件。

公司职工依……
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