公告日期：2025-03-28

证券代码：833160 证券简称：鲁班药业 主办券商：兴业证券
黄冈鲁班药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833160 鲁班药业 2025 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号黄冈鲁班药业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-005）、《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024年度董事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2024 年度监事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司生产经营状况，对 2024 年财务指标完成情况进行汇报，
编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2025 年度战略发展规划和经营目标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日
公司的未分配利润余额为人民币 37,204,850.32 元。具体分配方案为：公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 1 元（含税）。最终分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所
得税政策的公告》（财政部 税务总局 公告 2024 年第 8 号）执行。

（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。（八）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现进行换届选举，拟提名王敖生、杨小龙、陈潜、杨铁波、万洪作为公司第四届董事会董事候选人，组成公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日至第四届董事会届满止。

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