公告日期：2022-04-21

证券代码：833161 证券简称：神州英才 主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按照公司《股东大会议事规则》相关条款规定召集本次
年度股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召集人就本次股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票_

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9:00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833161 神州英才 2022 年 5 月 16

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京德恒律师事务所杨继红律师、王华堃律师见
证。
（七） 会议地点

北京市东城区崇文门外大街 16 号国瑞大厦 1018 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具的关于公司2021 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披
露规范，董事会、股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权力和义务，公司经营取得了较大进展。
（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披
露规范，监事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，
取得了较好的经营效益，财务工作完成良好。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

为加强公司内部控制，确保公司资产的有效运营和各项经营管理工作的顺利进行，保证公司资产的增值，维护股东的合法权益，按照相关要求，进行公司 2022 年度财务预算情况报告，报告依据充分、适当，数据切合实际。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

2021 年的利润分配方案：根据 2021 年年度经营情况，公司 2021 年度
不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

中兴华会计事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计工作。
（八）审议《关于公司委托理财的议案》

本次公司计划将任一时点资金总额不超过 2,000 万元（含本数）的账
面资金进行委托理财，实现股东利益最大化。公司购买理财产品均为短期理财产品，产品赎回日为到期日。该委托理财自股东大会审议通过之日起
至 2023 年 4 月 30 日有效。

（九）审议《拟修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《……
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