公告日期：2026-04-21

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆港力环保股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：况力董事长

6.会议列席人员：董事、董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025
年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财
务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务
预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度权益分派方案》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2026CQAA3B0040
审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 35,110,641.75
元，母公司未分配利润为 22,687,578.28 元。公司拟以实施权益分派时股权登
记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元
（含税），派发现金红利 5,199,600 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。 公司 2025 年度权益分派预案，符合《公司章程》规定及公司实际情况，没有 损害公司及全体股东的合法权益。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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