公告日期：2025-03-28

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号华宝股份会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李小军

6.会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年年度经营情况、股东大会决议执行、“三会”运行、
信息披露工作等进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理总结 2024 年年度公司经营管理情况、成绩与不足。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对 2024 年度资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算执行情况的议案》
1.议案内容：

对 2024 年度主营业务收入、净利润等指标的完成情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

对 2025 年度的经营目标、相关财务指标及公司 KPI 指标进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年利润不分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要及客户对生产环境验厂的要求，公司拟投资新建厂 房，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳 定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发， 本年度拟不进行现金分红，也不实施送转股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司拟投资新建厂房的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息 披 露平台（www.nee……
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