公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-005

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司

关于公司拟投资新建厂房的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

鉴于公司业务发展需要及客户对生产环境验厂的要求, 公司的生产环境
及产能已无法满足客户验厂需求，急需改变生产环境，公司拟选址投资新建现 代化生产厂房，新增投资不超过 9800 万元，由公司法定代表人签署相关合同 等法律文件。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充 分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理， 故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司
拟投资新建厂房的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

公告编号：2025-005

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

根据公司业务发展需要及客户对生产环境验厂的要求,公司拟选址投资新 建现代化生产厂房，新增投资不超过 9800 万元。本项目属于公司新厂房建设， 建设期间公司现有厂房、办公场所均正常生产经营，对公司业绩不会产生不利 影响；新厂房建设完成后，将提高公司的整体实力和市场竞争力，为公司持续 发展奠定基础。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的出资由公司自筹。
三、对外投资协议的主要内容

本项目属于公司拟选址投资新建现代化生产厂房，不涉及对外投资协议。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据公司经营发展战略的需要，为提升公司整体实力和市场竞争力，有必 要新建现代化智能厂房用于实现公司产能扩建的自动化、智能化。
（二）本次对外投资存在的风险

建设期间，若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，可能存 在流动资金短缺的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目属于公司新厂房建设，建设期间公司现有厂房、办公场所均正常生 产经营，对公司业绩不会产生不利影响。

公告编号：2025-005

建设完成投产后，会提高公司生产的智能化水平及产能，提升公司整体实 力和市场竞争力，为公司持续发展奠定基础，将对公司财务状况、经营成果产 生积极影响。
五、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司
董事会
2025 ……
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