公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-009

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《厦门琥珀香精股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 9：00-10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833164 琥珀股份 2025 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬（厦门）律师事务所陈章荣、吴镁灵律师。
（七）会议地点

厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年年度经营情况、股东大会决议执行、“三会”运行、
信息披露工作等进行汇报。
（二）审议《2024 年年度监事会工作报告》

公司监事会总结汇报 2024 年年度执行股东大会决议和公司经营管理情
况。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

对 2024 年度资产负债情况、经营成果、财务收支情况的汇报进行审议。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算执行情况的议案》

对 2024 年度主营业务收入、净利润等指标的完成情况进行审议。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

对 2025 年度的经营目标、相关财务指标及公司 KPI 指标进行审议。

（七）审议《关于公司 2024 年利润不分配的议案》

鉴于公司业务发展需要及客户对生产环境验厂的要求，公司拟投资新建厂 房，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳 定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，

公告编号：2025-009

本年度拟不进行现金分红，也不实施送转股。
（八）审议《关于公司拟投资新建厂房的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息 披 露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟投资新建厂房的公告》（公 告编号：2025-005）。
（九）审议《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转……
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