公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-014

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司

第四届董事会第五次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李小军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄金赐因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事补选的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

公司董事黄金德先生、黄金赐先生因个人原因向董事会提出辞职。鉴于两 位董事的辞职导致公司董事会成员数量低于法定人数，根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，需重新补选两名董事。公司董事会提名侯晓勤女士、胡 虹女士为公司第四届董事会候选董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

审议提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案内容。具体内容详见公
司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时会议）决议》
厦门琥珀香精股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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