公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-017

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小军女士
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年5 月 21 日召开的第四届董事会第五次会
议（临时会议）审议通过。

本次股东会会议的通知、召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公 司法》和《厦门琥珀香精股份有限公司章程》等有关规定，会议召开程序合法 有效。本次会议无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-017

29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9933%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张捷、黄金赐因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡玥因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）《关于公司董事补选的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于补选侯晓勤女士为公司董事的议案》

普通股同意股数 29,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于补选胡虹女士为公司董事的议案》

普通股同意股数 29,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务 变动

姓名 生效日期 会议名称 生效情况
名称 情形

黄金德 董事 离任 2025 年 6 月 6 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

黄金赐 董事 离任 2025 年 6 月 6 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

侯晓勤 董事 就任 2025 年 6 月 6 日 2025 年第一次临 审议通过

公告编号：2025-017

时股东会会议

胡虹 董事 就任 2025 年 6 月 6 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《厦门琥珀香精股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。