公告日期：2025-12-16

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下:

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”；

（5）所有“信息披露负责人”调整为“信息披露事务负责人”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整,因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护厦门琥珀香精股份有限公司 第一条 为维护厦门琥珀香精股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织《中华人民共和国公司法》（以下简称 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证法》（以下简称《证券法》）和其他有关 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制订本章程。 规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定设立的股份有限公司。 规定设立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在福建省厦门 公司设立方式为发起设立，在福建省厦门市
市市场监督管理局注册登记。 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码 91350200612310894U。

第四条 公司住所：厦门市同安工业集中 第五条 公司住所：厦门市同安工业集中区
区同安园 308 号。 同安园 308 号，邮政编码：361100。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。 担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公 担责任，公司以其全部财产对公司的债务司以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司 第十二条 章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务 的总经理、副总经理、财务负责人。
总监。
第十四条 股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公公正的原则，同种类的每一股份应当具有 平、公正的原则，同类别的每一股份应当同等权利。同次发行的同种类股票，每股 具有同等权利。同次发行的同类别股份，的发行条件和价格应当相同；任何单位或 每股的发行条件和价格相同；认购人所认者个人所认购的股份，每股应当支付相同 购的股份，每股支付相同价额。
价额。

第十五条 发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
值，……
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