公告日期：2025-12-16

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司

第四届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式
方式发出

5.会议主持人：董事长李小军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，拟对《厦门琥珀香 精股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司拟修订<公司章程>公 告》（公告编号 2025-055）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司股东会议事规则》 （公告编号 2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司董事会议事规则》 （公告编号 2025-057）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司对外担保管理制度》 （公告编号 2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司对外投资管理制度》 （公告编号 2025-059）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司控股股东、实际控制 人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号 2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案……
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