公告日期：2026-04-13

证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议
室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小军女士
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2026 年3 月 18 日召开的第四届董事会第九次会
议审议通过。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,667,800 股，占公司有表决权股份总数的 85.5593%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2025 年度经营管理情况、股东会决议执行情况、公司 “三
会” 规范运行、信息披露及合规治理等工作进行全面总结汇报，形成《2025年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,667,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会结合公司 2025 年度实际经营情况与监事会履职情况，编制了《2025年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,667,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,667,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润不分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现阶段正处于稳健发展的关键时期，为进一步优化经营环境、强化研发实力，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，保障全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2025 年度拟不派发现金红利，也不实施送转股。2025年度未分配利润结转至下一年度，用于公司办公楼装修、研发实验室升级及日常经营发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,667,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年审计机构的议案》

1.议……
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