公告日期：2025-04-25

证券代码：833165 证券简称：智科股份 主办券商：广发证券
广东智科电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9 时 30 分至 12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833165 智科股份 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

见证律师：凌娜、朱健锋
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2024 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

2024 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益。
（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》的议案

《广东智科电子股份有限公司 2024 年年度报告》、《广东智科电子股份有限
公司 2024 年年度报告摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
2025-002、2025-003）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

《2024 年度财务决算报告》反映了 2024 年度公司经营情况和财务状况，并
根据公司经营管理目标，从财务管理和战略管理的角度出发，优化了财务管控工作。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

《2025 年度财务预算报告》符合 2025 年生产经营计划的产量、销售量、品
种及预算的销售价格，充分考虑了市场和业务拓展计划。
（六）审议《2024 年年度权益分派预案》的议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本 62,674,000 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,133,700 元。议案内容详见《广东智科电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号: 2025-007）。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司于2025年4月25在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科电子股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（九）审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财》的议案

公司及控股子公司拟使用自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，要求流动性好随时可赎回，风险低，且购买最高额度不超过人民币
5000 万元，即任何一时点持有未到期的理财……
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