公告日期：2025-05-19

证券代码：833165 证券简称：智科股份 主办券商：广发证券
广东智科电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李百尧
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数54,589,940 股，占公司有表决权股份总数的 87.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书 1 人，出席 1 人；

4.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2024 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

《广东智科电子股份有限公司 2024 年年度报告》、《广东智科电子股份有限
公司 2024 年年度报告摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东智科电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-002、2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》反映了 2024 年度公司经营情况和财务状况，并
根据公司经营管理目标，从财务管理和战略管理的角度出发，优化了财务管控工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,589,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

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