公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-025

证券代码：833166 证券简称：星畔科技 主办券商：大同证券

上海星畔网络科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：北京

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐明星

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数7,869,270股，占公司有表决权股份总数的93.02%。

公告编号：2019-025

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认变更部分募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《上海星畔网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）和《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-023）2.议案表决结果：

同意股数7,869,270股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决.

（二） 审议通过《关于补充审议关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《上海星畔网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）和《关联交易公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：

公告编号：2019-025

同意股数3,108,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东徐明星回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《上海星畔网络科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

上海星畔网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日

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