查看PDF原文
公告日期：2019-04-19
证券代码：833166 证券简称：星畔科技 主办券商：大同证券
上海星畔网络科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话形式
发出
5.会议主持人：郝文静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2018年财务决算报告》议案
1.议案内容：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
结合2018年度的经营情况，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案
1.议案内容：
经全体监事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《预计2019年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
