公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-055

证券代码：833166 证券简称：星畔科技 主办券商：大同证券
上海星畔网络科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐明星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 6,018,270 股，占公司有表决权股份总数的 71.14%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名李凤宇为公司新任监事》议案
1.议案内容：
监事会主席郝文静女士因个人原因辞去监事会主席职务，根据相关法律、法规的规定，提名李凤宇女士为监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 6,018,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

公告编号：2019-055

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郝文静 监事 离职 2019年11月 2019 年第五次临 审议通过
29 日 时股东大会

李凤宇 监事 任职 2019年11月 2019 年第五次临 审议通过
29 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《2019 年第五次临时股东大会决议》。

上海星畔网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

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