公告日期：2025-04-14

证券代码：833168 证券简称：微成科技 主办券商：东北证券
厦门微成新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833168 微成科技 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建建达（厦门）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

厦门市翔安区香山街道翔安南路 5008 号 203 室之 115。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2024 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度财务状况和经营成果，公司编制了《2024 年度财务决算
报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度的整体规划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，
提出了 2025 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
（五）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年经营状况和 2025 年发展规划，公司决定 2024 年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门微成新能源科技股份有限公司财务报表（经
审计）未分配利润累计金额-13,073,692.87 元，未弥补亏损 13,073,692.87 元，超过公司股本总额 12,950,000.00 元的三分之一。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

根据公司实际情况，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，经综合评估，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于确认公司 2024 年向银行申请授信的议案》

公司因经营需要，2024 年向深圳前海微众银行股份有限公司申请授信额度240 万元，期限一年，可循环使用，现予以补充确认。
（九）审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信贷款额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，改善公司的财务状况，促进公司业务发展，2025 年度公司拟向银行申请不超过人民币 1200 万元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后续展)，作为公司流动资金补充，由公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司无偿提供担保。以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司运营资金的实际需求及银行审批为准。董事会授权总经理在经批准的综合授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述授信事宜，包括……
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