公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-008

证券代码：833168 证券简称：微成科技 主办券商：东北证券
厦门微成新能源科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据厦门微成新能源科技股份有限公司（以下简称“微成科技”或“公司”）发展需要，公司拟与深圳市物资集团有限公司、自然人江凌颖设立控股子公司深圳澳联智行信息科技有限公司，注册地址为深圳市罗湖区笋岗街道笋西社
区笋岗东路 3002 号万通大厦 1009，注册资本 100 万元。其中，公司出资 51 万
元，持股比例为 51%；深圳市物资集团有限公司出资 40 万元，持股比例为 40%；江凌颖出资 9 万元，持股比例为 9%。相关信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次对外投资是公司新设立控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2025-008

公司于 2025 年 5 月 7 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司对外投资设立控股子公司的议案》。本次会议应出席董事 5 名，出席和授权
出席董事 5 名。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》
的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

控股子公司的设立需报注册地市场监督管理部门办理核准登记手续，最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市物资集团有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗东路 3002 号万通大厦 7-8 层

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 3002 号万通大厦 7-8 层

注册资本：10500 万元

主营业务：二手汽车、汽车的销售，自有物业租赁，汽车配件、摩托车及配件，建筑材料，金属材料等

法定代表人：吴越升

控股股东：深圳市物资控股有限公司

实际控制人：陈祥发

公告编号：2025-008

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：江凌颖

住所：福建省泉州市丰泽区福田路 118 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：深圳澳联智行信息科技有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区笋岗东路 3002 号万通大厦 1009
主营业务：新能源汽车整车销售:汽车零配件批发，汽车零配件零售，二手车经纪;机动车鉴定评估;贸易经纪;销售代理;国内贸易代理;汽车销售；货物进出口。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。