公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-020

证券代码：833168 证券简称：微成科技 主办券商：东北证券
厦门微成新能源科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴厦兰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1. 议案内容：

公司拟向林秋泓、王敏剑、程淑珍三名自然人以每股 1 元的价格发行不超过2,000 万股股票，共募集资金不超过 2,000 万元，认购方式为现金认购。根据《公

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司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《公司股票定向发行说明书》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-019）。
2. 回避表决情况
无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》1. 议案内容：

公司拟分别与认购对象林秋泓、王敏剑、程淑珍签署附生效条件的《股票认购协议》。《股票认购协议》自双方签署并经公司董事会、股东会批准并取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行募集所得的资金设立募集资金专项账户，并将本次股票定向发行募集资金存入该募集资金专项账户中。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司及实际使用募集资金的子公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户四方监管协议,确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使

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用效率和效益。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权的议
案》
1. 议案内容：

本次定向发行，公司现有在册股东（指截止股东会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司
监事会
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