公告日期：2025-11-25

证券代码：833168 证券简称：微成科技 主办券商：东北证券
厦门微成新能源科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林秋泓

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

公司拟向林秋泓、王敏剑、程淑珍三名自然人以每股 1 元的价格发行不超
过 2,000 万股股票，共募集资金不超过 2,000 万元，认购方式为现金认购。根
据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事 会编制了《公司股票定向发行说明书》。详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》 （公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

董事长林秋泓为认购对象之一，其回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》1.议案内容：

公司拟分别与认购对象林秋泓、王敏剑、程淑珍签署附生效条件的《股票 认购协议》。《股票认购协议》自双方签署并经公司董事会、股东会批准并取得 全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。
2.回避表决情况：

董事长林秋泓为认购对象之一，其回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发 行募集所得的资金设立募集资金专项账户，并将本次股票定向发行募集资金存 入该募集资金专项账户中。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其 他用途。

公司及实际使用募集资金的子公司将与主办券商、存放募集资金的商业银
行签订募集资金专户四方监管协议,确保募集资金的正常用途，提高募集资金 的使用效率和效益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权的议
案》
1.议案内容：

本次定向发行，公司现有在册股东（指截止股东会股权登记日在中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不享有本次发行优先认购 权，不做优先认购安排。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司股票定向发行规则》等有关法律、法规的规定，结 合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事
宜的议案》
1.议案内容：

为了合法、高效地完成本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。